(资料图)

《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（2022 年 12 月修订）            陕西黑猫焦化股份有限公司            董事会战略委员会工作细则                 第一章 总则  第一条    为适应陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。  第二条    董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。                第二章 人员组成  第三条    战略委员会成员由三名董事组成。  第四条    战略委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。  第五条    战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。  第六条    战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上述第三至第五条规定补足委员人数。在战略委员会委员人数达到规定人数以前，战略委员会暂停行使本工作细则规定的职权。                第三章 职责权限  第七条    战略委员会的主要职责权限：  （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；  （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；  （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；  （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；  （五）以上事项的实施进行检查；                     -1-   《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（2022 年 12 月修订） （六）董事会授权的其他事宜。  第八条    战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。                第四章 决策程序  第九条    公司有关部门和控股（参股）企业负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：  （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；  （二）由公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报相关资料；  （三）由公司有关部门和控股（参股）企业及主要分管高管人员签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。  第十条    战略委员会根据提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。                第五章 议事规则  第十一条    战略委员会委员提议召开会议的，应于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。  第十二条    战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。因战略委员会成员回避无法形成的有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。  第十三条    战略委员会会议表决方式为举手表决、投票表决和签署表决。  第十四条    战略委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。  第十五条    如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。  第十六条    战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。  第十七条    战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。  第十八条    战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董                     -2-      《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（2022 年 12 月修订）事会。  第十九条     出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。                    第六章 附则  第二十条     本工作细则未尽事宜或与法律、法规、规范性文件及公司章程有冲突的，应当依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。  第二十一条     本工作细则由公司董事会负责制定、修改并解释。  第二十二条     本细则经董事会审议通过之日生效。                                陕西黑猫焦化股份有限公司                        -3-

查看原文公告